Документы, прилагаемые к заявлению о банкротстве гражданина.

• Документы, которые подтвердят наличие задолженности, причин ее появления и невозможность человека осуществить выплаты по кредитам. (Это могут быть договоры на оказание услуг по кредитованию, платежные графики, извещения банков, заявления, поданные через суд от кредиторов, расписки, залоговые документы и прочее).
• Проверка на наличие или отсутствие статуса ИП у гражданина. Это подтверждается через запрос в соответствующие органы, контролирующие статус ИП на территории РФ. Такой документ предоставляется в бумажном виде, либо его можно скачать в электронном варианте с сайта ФНС. В последнем случае выписку необходимо заверить. Стоит помнить, что такая выписка должна быть оформлена не ранее, чем за пять дней до обращения в суд. Если этот срок будет превышен, справка будет считаться недействительной.
• Перечень должников и кредиторов со всеми реквизитами. Персональные данные клиента, сумма задолженности, юридический и фактический адрес проживания как кредиторов, так и должников. Указание всех видов платежей и обязательств, которые возникли в результате ведения бизнеса в статусе ИП. Все документы подаются списком, согласно установленной форме. Приказ опубликован Минэкономразвития РФ.
• Опись всего имущества. Указание места его нахождения и хранения. Включаются те предметы, которые являются залоговыми. Указываются личные данные человека, кому принадлежат вещи, которые находятся в залоге. Подобная опись подается также по установленной форме. Она утверждена также Приказом Минэкономразвития.
• Документы, которые свидетельствуют о собственности физического лица на определенное имущество. (Это может быть ПТС, документы о регистрации транспортного средства, движимого и недвижимого имущества физического лица).
• Документы, которые подтверждают оформленные сделки. Документы обо всех видах деятельности с разного рода имуществом, как движимым, так и недвижимым. Сюда включены операции с ценными бумагами и прочими активами. Стоимость транспортных средств если сумма сделки превышает 300 тысяч рублей. Доказательством могут служить договоры купли и продажи имущества, соглашения, а также случаи дарения активов и недвижимости.
• Выписка, предоставляемая гражданину из реестра акционеров юридического лица. Этот документ подтверждает, что он является участником такой организации.
• Налоговая документация за три года. Они включают сумму, полученную гражданином за этот период, а также все налоговые отчисления, которые фиксируются в ФНС. Также необходимо предоставить налоговые декларации и справки по форме 2НДФЛ до того, как поступит обращение о признании лица банкротом.
• Справка, которая оформляется в произвольной форме. Она подтверждает наличие или отсутствие счетов в организациях, связанных с кредитованием населения. Справка из банка об активных счетах гражданина и прочее. Документы о всех транзакциях по счетам, которые были осуществлены в рамках наличия осуществления бизнес деятельности. Транзакции электронных денежных средств за период 3 года до официальной даты обращения в суд с просьбой признать гражданина банкротом.
• Наличие копии СНИЛС. Свидетельствует о наличии обязательного пенсионного страхования.
• Данные о застрахованном лице. Состояние его лицевого счета.